Addetto KYC & Anti-Riciclaggio Junior – Formazione Specialistica, Carriera

Informazioni sull'Azienda

Intesa Sanpaolo è uno dei principali gruppi bancari italiani ed europei, leader nei servizi per famiglie, imprese e il settore pubblico. Con una solida reputazione e un forte impegno per l’innovazione e la sostenibilità, offriamo ai nostri dipendenti opportunità di crescita professionale in un ambiente dinamico e stimolante, valorizzando il talento e la dedizione.

Descrizione del Lavoro

Ricercamo un Addetto KYC & Anti-Riciclaggio Junior desideroso di intraprendere una carriera specialistica nel settore bancario. Questa posizione offre un percorso di formazione intensivo e strutturato per sviluppare competenze fondamentali nella prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento al terrorismo. Sarai inserito in un team dedicato e avrai l’opportunità di contribuire attivamente alla compliance normativa, garantendo la protezione e l’integrità delle operazioni finanziarie in un contesto in continua evoluzione.

Responsabilità Chiave

• Supportare l'analisi delle operazioni e delle transazioni finanziarie sospette, identificando potenziali rischi.
• Contribuire alla raccolta e verifica della documentazione KYC (Know Your Customer) per l'apertura e il mantenimento dei rapporti con la clientela, assicurando la conformità normativa.
• Collaborare alla redazione di report e alla gestione delle segnalazioni di operazioni sospette (SOS) alle autorità competenti.
• Partecipare all'aggiornamento e all'implementazione delle procedure interne in materia di AML (Anti-Money Laundering) e CFT (Combating the Financing of Terrorism).
• Apprendere e applicare le normative nazionali e internazionali vigenti in materia di anti-riciclaggio.
• Interagire proattivamente con i team interni (legale, commerciale, risk management) per garantire una corretta applicazione delle policy e delle best practice.

Competenze Richieste

• Ottima conoscenza della lingua italiana (scritta e parlata).
• Spiccate capacità analitiche e attenzione ai dettagli, essenziali per l'identificazione di anomalie.
• Capacità di lavorare in team e di gestire efficacemente scadenze in un ambiente dinamico.
• Proattività, curiosità e un forte desiderio di apprendere e crescere in un settore complesso e in evoluzione.
• Familiarità con l'utilizzo del pacchetto Office (Excel, Word), in particolare per l'elaborazione dati e la reportistica.

Qualifiche Preferite

• Laurea triennale o magistrale in Giurisprudenza, Economia, Finanza, Scienze Politiche o discipline affini.
• Breve esperienza (anche di stage) in ambito bancario, finanziario o di compliance/risk management.
• Conoscenza base delle normative bancarie e finanziarie, in particolare quelle relative all'anti-riciclaggio.
• Buona conoscenza della lingua inglese, utile per consultare documentazione e comunicazioni internazionali.

Vantaggi e Benefici

• Percorso di formazione specialistica completo e on-the-job, con affiancamento da parte di professionisti esperti.
• Concrete opportunità di carriera e sviluppo professionale all'interno di un gruppo bancario leader a livello nazionale e internazionale.
• Pacchetto retributivo competitivo, commisurato alle competenze e all'esperienza.
• Assicurazione sanitaria integrativa per il dipendente e i suoi familiari.
• Ambiente di lavoro stimolante, collaborativo e inclusivo, che valorizza le diverse prospettive.
• Ticket restaurant o buoni pasto.
• Programmi di welfare aziendale e convenzioni dedicate.

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