Addetto KYC & Anti-Riciclaggio Junior – Formazione Specialistica, Carriera

Informazioni sull'Azienda

Intesa Sanpaolo è un gruppo bancario leader in Italia, con una forte presenza internazionale. Ci impegniamo a sostenere la crescita economica del Paese, promuovendo al contempo principi di responsabilità sociale e sostenibilità. Con una solida reputazione per l’eccellenza e l’innovazione, offriamo un ambiente di lavoro dinamico e stimolante dove il talento viene riconosciuto e valorizzato. La nostra dedizione alla conformità normativa e alla prevenzione delle attività illecite è al centro delle nostre operazioni, garantendo sicurezza e fiducia ai nostri clienti e al sistema finanziario globale.

Descrizione del Lavoro

Siamo alla ricerca di un Addetto KYC (Know Your Customer) & Anti-Riciclaggio (AML) Junior da inserire nel nostro team di Conformità a Rimini. Questa è un’opportunità unica per intraprendere una carriera stimolante nel settore bancario, con un focus sulle normative finanziarie e la prevenzione del crimine economico. Il candidato selezionato riceverà una formazione specialistica completa che gli permetterà di acquisire le competenze necessarie per operare efficacemente in un ambiente complesso e in continua evoluzione. Sarai parte integrante del nostro impegno a mantenere l’integrità del sistema finanziario e a proteggere i nostri clienti e la banca da rischi associati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.

Responsabilità Chiave

• Supportare la raccolta e l'analisi della documentazione KYC per l'apertura e il mantenimento dei conti clienti.
• Effettuare controlli di due diligence della clientela, identificando e valutando i profili di rischio.
• Monitorare le transazioni e le attività dei clienti per identificare comportamenti sospetti o atipici.
• Collaborare con i team interni per garantire il rispetto delle politiche e delle procedure interne e delle normative vigenti in materia di AML.
• Preparare report e documentazione per le autorità di vigilanza, ove richiesto.
• Partecipare attivamente ai programmi di formazione continua in materia di KYC e AML.
• Contribuire al miglioramento continuo dei processi e delle procedure di conformità.

Competenze Richieste

• Spiccata attenzione ai dettagli e precisione nell'esecuzione dei compiti.
• Forte capacità analitica e di problem-solving.
• Eccellenti doti comunicative e relazionali, sia scritte che orali.
• Proattività e capacità di lavorare in team.
• Buona conoscenza del pacchetto Office (Excel, Word).
• Capacità di apprendimento rapido e adattamento a nuove normative e procedure.
• Padronanza della lingua italiana, sia scritta che parlata.

Qualifiche Preferite

• Laurea triennale o magistrale in Giurisprudenza, Economia, Scienze Politiche o discipline affini.
• Brevi esperienze lavorative o stage in ambito bancario, finanziario o legale.
• Conoscenza base delle normative bancarie e finanziarie.
• Conoscenza della lingua inglese.

Vantaggi e Benefici

• Programma di formazione specialistica e certificata in KYC e AML.
• Percorso di crescita professionale chiaro e opportunità di carriera all'interno di un gruppo bancario leader.
• Contratto a tempo indeterminato dopo un periodo di prova.
• Welfare aziendale completo (assicurazione sanitaria, previdenza complementare).
• Ambiente di lavoro dinamico e collaborativo.
• Mensilità aggiuntive e bonus legati alla performance aziendale.

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